İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Can Holding soruşturmasında yeni bir aşamaya geçildi. “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kara para aklama” ve “vergi kaçakçılığı” gibi ciddi suçlamalar kapsamında başlatılan soruşturmada ikinci dalga operasyonları gerçekleştirildi. Bu kapsamda, aralarında holding yönetiminden ve aile bireylerinden birçok kişi gözaltına alındı. Toplam 35 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılırken, şu ana kadar 26 kişinin yakalandığı bildirildi.
Soruşturmanın detayları ortaya çıktıkça, Can Holding ve bağlantılı 121 şirketin banka hesaplarında, kaynağı belli olmayan yaklaşık 88 milyar TL tutarında finansal hareketliliğin tespit edildiği öğrenildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun raporları doğrultusunda ortaya çıkan bu devasa miktar, holding bünyesindeki operasyonların büyüklüğünü ve karmaşıklığını gözler önüne seriyor.
İncelemeler sırasında özellikle Enerji Petrol Ürünleri A.Ş. ve bağlı alt bayilerinin, gerçekte mal teslimatı olmadan yüksek tutarlı işlemler gerçekleştirdiği ve bu işlemlerin fiziki akaryakıt ticaretinden çok, kayıt dışı fatura düzenleme yoluyla vergi kaçırma ve haksız kazanç sağlama amacına yönelik olduğu belirlendi. Bu durum, soruşturmanın kapsamını genişleterek, finansal suçların yanında vergi sistemini de hedef alan karmaşık bir yapının varlığını ortaya koyuyor.
Savcılık ve ilgili kurumlar, örgütün mali bağlantılarını, kara para aklama mekanizmalarını ve suç zincirini ortaya çıkarmak için kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Bu süreçte elde edilen yeni delillerin analizi devam ederken, operasyonların ilerleyen günlerde de süreceği ve soruşturmanın derinleşeceği belirtiliyor.
Yaşanan gelişmeler, Can Holding soruşturmasının geniş çaplı ve detaylı bir mali inceleme olduğunu, finansal suistimallerin boyutunun büyüklüğünü ve örgütsel yapının derinliğini gözler önüne seriyor. Kamuoyu, önümüzdeki süreçte soruşturmanın seyrini ve olası yeni gelişmeleri yakından takip ediyor.
