Türkiye’de bir elektronik para kuruluşuna karşı yürütülen soruşturma yeni bir evreye girdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “yasa dışı bahis”, “pos tefeciliği” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” iddiaları çerçevesinde başlattığı soruşturmada, Ozan Elektronik Para AŞ’nin adı öne çıktı. Soruşturmada, şirketin elektronik para kuruluşu statüsünün suç gelirlerini finansal sisteme gizlice sokmak amacıyla kullanıldığı yönünde bulgular elde edildi.
Operasyonun ikinci dalgasında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi ve bu kişilerin öncül suç tarihlerinden sonra edindikleri 2 konut, 2 arsa ve 3 araç olmak üzere toplam yaklaşık 72 milyon TL değerinde malvarlığına el konuldu.
Ayrıca, şirketin üst yönetiminin yanı sıra bilgi teknolojileri, risk yönetimi, iç denetim, yazılım geliştirme ve finans‑muhasebe birimlerinde görev alan çalışanların da soruşturmaya dahil edildiği ifade edildi.
Daha önceki aşamada da şirket için kayyum atanmış, yaklaşık 402 milyon TL değerinde malvarlığına el konulmuştu. Soruşturma literatürüne göre bu tür operasyonlar, finansal sistemin güvenliği, kara para aklama ile mücadele ve fintech/elektronik para kuruluşlarının şeffaflığı açısından önemli dönemeçler oluşturuyor.
