Türkiye’de finansal suçlarla mücadele kapsamında, elektronik para ve ödeme hizmetleri sektörünü sarsan büyük çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Yapılan incelemelerde, bir ödeme şirketinin uzun süredir yasa dışı bahis ağlarına finansal erişim sağladığı, nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerinin aklanması faaliyetlerine aracılık ettiği...
Haberi OkuCiner Medya’nın Can Holding’e satışıyla birlikte gündeme gelen finansal operasyonlar, iddialara göre çapraz sınır ötesi kara para aklama sürecine işaret ediyor. Yeni bilgiler, satış bedeli olarak bahsedilen 350 milyon dolarlık meblağın nakit, bavul taşımayla aktarıldığı iddialarını da içeriyor. SATIŞ VE...
Haberi OkuTürkiye’de kara para aklama, yasa dışı finans hareketleri ve bilişim suçlarıyla mücadele kapsamında yeni bir döneme giriliyor. AK Parti tarafından hazırlanan düzenleme ile birlikte Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK)’a çok daha geniş yetkiler verilecek. Yeni sistemle, banka hesapları anlık olarak...
Haberi OkuYasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Flash TV, BankPozitif ve Payfix’in sahibi Erkan Kork hakkında çarpıcı detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada Kork’un, 2016 yılında yalnızca 2 bin TL borç alarak başladığı yolculuğun, 7 milyar TL’yi...
Haberi Oku
